Overslaan en naar de inhoud gaan

Antiwitwaswetgeving voor cijferberoepen

Erkenningsnummer BIBF 75514 / Erkenningsnummer IAB A0013/2009 – attest 3 uur

De preventieve witwaswetgeving correct toepassen is essentieel voor de cijferberoepers. Wat is de rol van de accountant, boekhouder, bedrijfsrevisor, belastingconsulent of fiscalist? Een correcte toepassing van de preventieve witwaswet biedt u bescherming voor uw aansprakelijkheden.

Bart Van Coile analyseert alle indicatoren die u in het oog moet houden, de relatie met uw klant en de invloed op de interne organisatie van het kantoor.

O.a. volgende vragen komen aan bod:

  • Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren? Wanneer moet u melden?
  • Hoe moet een kantoor haar de verplichtingen uitvoeren inzake identificatie, verificatie en acceptatie van cliënten, meldingsplicht, bestendige waakzaamheidsplicht, …
  • Kunt u nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
  • Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
  • Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
  • Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
  • Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
  • Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
  • Vanaf wanneer bent u mededader of medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
  • Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
  • Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?
  • Wat brengt de toekomst? Implementatie van de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn?

U ontvangt een zorgvuldig samengestelde syllabus.

Praktisch

  • Datum: 25 oktober 2017 van 19u-22u

  • Spreker: Bart Van Coile,
    IAB-Accountant-Belastingconsulent en zaakvoerder-vennoot van het accountantskantoor Van Coile & Partners, Ondervoorzitter IAB, Lid van werkgroep Organisatie van de kantoren en procedures, Lid van de Commissie kwaliteitstoetsing, Lid van de Raad en Uitvoerend Comité, ondervoorzitter VABF en ondervoorzitter van I-Prof.

  • Prijs: vrij van BTW: art. 44§2-4° (onderwijs)

    • Externen: €85,00

    • Alumni: €80,00

  • Locatie:  Campus Proximus, Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee